彼らは金持ちで、変わっている。そして、刑務所行きになる可能性もある。
皆さんももうご存知でしょう。ロシアとアメリカの二重国籍を持つ34歳のイリヤ・リヒテンシュタインと、その妻ヘザー・モーガン（31歳）は、連邦当局によると史上最大級のマネーロンダリング計画を実行しようとした、ニューヨークの奇妙なパワーカップルです。2人は火曜日の早朝に逮捕され、45億ドル相当のビットコインをマネーロンダリングしようとした計画に関与したとして起訴されました。この二人は、まさに仮想通貨界の奇人ボニーとクライドと呼ばれています。
しかし、一体どんな人間がそんなことを企むというのだろうか？連邦政府によると、それは以下の人々だ。「ダッチ」というニックネームでも知られるリヒテンシュタインとモーガンは、典型的なサイバー犯罪の首謀者ではないと言うのは控えめな表現だろう。ハッカーは確かにオタクだ。しかし、これらの人々は…いや、デジタル版ダニー・オーシャンズには到底見えない。理由は様々だ。
このカップルは依然として謎に包まれていますが、彼らのキャリア、私生活、そして容疑に関する情報は次々と明らかになりつつあります。さあ、見ていきましょう。
カップル
このダイナミックな二人がいつ、どのように出会ったのかは定かではないが、なぜ相性が合うのかはなんとなく想像がつく。彼女はナポレオン・ダイナマイトのような個性を持ち、彼はザッカーバーグのようなエネルギーを持っている。自他ともに認める変わり者同士の二人は、裕福でヒップスター風のシックな生活を送っていたようだが、連邦捜査官によると、その裏には巨額の金融犯罪を隠蔽するために奔走する二重生活があったという。
報道によれば、二人は少なくとも10年来の知り合いで、2019年に婚約する前にシリコンバレーでかなりの期間を過ごしていたという。二人は昨年11月に結婚した。
「俺は歩く革命者だ」 - ジョン・マカフィー pic.twitter.com/L6tDCZqRJX
— ヘザー・「ラズレカン」・モーガン (@HeatherReyhan) 2016年5月18日
彼らは職業上、起業家を自称していた。リヒテンシュタインはウィスコンシン大学マディソン校卒業からわずか1年後の2011年、マーケティング系スタートアップ企業MixRankを共同設立した。フォーブス誌によると、この企業の最初の支援者の1人はIT業界の億万長者マーク・キューバンだったが、キューバンは2012年から2015年の間に保有株を売却したと言われている。資金が盗まれる1年ちょっと前の2015年のYouTube動画には、リヒテンシュタインが自社の広告サービスの利点について講演し、起業家になる方法について熱く語る様子が映っている。彼のLinkedInによると、彼はその後、仮想通貨ベースのサイバーセキュリティ企業EndPassを設立し、数年間経営した。彼のプロフィールによると、現在はアーリーステージのスタートアップ企業のアドバイザーとして働いているほか、分散型プロジェクトの初期段階のエンジェル投資も行っている。
一方、モーガン氏は、2013年頃に立ち上げた「コールドコール」マーケティングメールに特化したスタートアップ企業、Salesfolkの創業者兼CEOです。ホームページには、ライドシェア大手Lyftやジャック・ドーシー氏のBlock（旧社名Square）など、470社以上の企業との提携を誇っています。リヒテンシュタイン氏もSalesfolkで「アドバイザー」として働いていたようです。
ある時、彼らは国を横断し、マンハッタンの2ベッドルームの賃貸マンションに引っ越しました。価格は100万ドルです。TikTok動画には、2人がそこで過ごしたり、一緒にクリスマスを祝ったり、猫と話したり、その他ミレニアル世代の若いカップルによくある様々なアクティビティに興じたりする様子が映っています。
みんなが話題にしているラップ動画は、それほど典型的なものではありません。
モーガンが独自の奇妙でぎこちないヒップホップを生み出すことに情熱を注いでいる様子については、すでに多くのことが語られている。「ラズレカーン」という名義で、容疑をかけられたこの犯罪者はここ数年、「ギルファリシャス」「フォー・キング・バッド・ベチ」「ヴェルサーチ・ベドウィン」といったシングルを制作する一方で、自身のソーシャルメディアではノンストップでラップを続けており、どんなに気恥ずかしくて退屈な話題でも、脳が麻痺するような韻に組み込むことができる。彼女はコロナウイルスについてラップし、ゲームストップについてフリースタイルで歌い、AirPodsが見つからないことを嘆く。モーガンはこのラップ全体を「セクシー・ホラー・コメディ」ラップと呼んでいるが、他の人々は明らかにもっと色彩豊かな形容詞を思いついている。
連邦捜査官の言うことを信じるならば、この2人の金持ちで不器用なオタクは、世界中の投資家に何十億ドルもの損失をもたらした巨大な犯罪を隠蔽しようと過去5年間を費やしてきたことになる。
暗号資産のセキュリティについてはあまりよく分からないが、この人物が 45 億ドルを盗むことはあり得ないはずだ pic.twitter.com/i86nu7naKK
— ジャック・ワグナー（@jackdwagner）2022年2月8日
交換
この犯罪は2016年8月、世界最大級の暗号資産取引所Bitfinexが大規模なハッキング被害に遭ったことから始まりました。何者か（犯人は完全には不明ですが）が香港企業のネットワークに侵入し、システムに侵入しました。「本日、セキュリティ侵害を発見しました。Bitfinexでのすべての取引を停止し、Bitfinexへのデジタルトークンの入出金もすべて停止する必要があります」と、同社はブログで慌てて発表しました。それから間もなく、この事件で金銭が盗まれたというニュースが報じられました。しかも、かなりの額でした。
ハッキング発生当時、プラットフォームの金庫から盗まれた119,754BTCの価値は約7,100万ドルと見積もられていました。現在、ビットコイン市場の急騰により、不正に得られた利益は2月時点で45億ドルを超えると推定されています。
ハッキングのニュースは暗号通貨コミュニティに衝撃を与え、ビットコインの価格が一時的に暴落した。
これまでのところ、連邦当局は、この夫婦が取引所へのハッキング行為に関与したとは考えにくいため、Bitfinexネットワークへの侵入の責任が誰にあるかは完全には明らかになっていません。このようなケースでは、ハッキング業者が雇われる可能性もあるでしょうが、刑事告発では状況について何も明らかにされていません。現状では、誰が責任者なのか全く分かっていません。
犯罪
法執行当局が明らかにしているのは、盗まれた資金が後にリヒテンシュタインが管理していたことが判明した仮想通貨ウォレットに移されたということだ。夫婦が現在起訴されている犯罪（マネーロンダリングと米国に対する詐欺共謀）は、このウォレットから資金を自分たちの口座に移そうとした資金洗浄の試みに端を発している。
ハッカーが誰であろうと、彼らは2,000件に及ぶ不正な取引で暗号資産を盗み出し、119,754BTCを裁判所文書で「ウォレット1CGa4s」と名付けられた外部ウォレットに送金した。資金がウォレット1CGa4sに送金された後、ダッチとラズルは、他の多くのマネーロンダリングスキームと同様に、オンラインアカウントと取引の複雑なネットワークを利用して盗んだ資金をインターネット上に拡散させ、当局の追跡を逃れたとされている。
連邦捜査官は裁判所への提出書類の中で、捜査の比較的早い段階で夫婦の策略に気付いていたことを明らかにした。刑事告発書には次のように記されている。
このシャッフルは膨大な数の取引を生み出しましたが、盗まれたBTCの経路を隠蔽し、法執行機関による資金の追跡を困難にするために仕組まれたものと思われます。こうした努力にもかかわらず、後述の通り、米国当局は盗まれたBTCがニューヨーク在住のロシア系米国人、イリヤ・“ダッチ”・リヒテンシュタイン氏とその妻ヘザー・モーガン氏が管理する複数の口座に由来していることを突き止めました。
下のグラフに見られるように、2人は、自分たちの活動の痕跡を目立たなくしようと、さまざまな仮想通貨取引所を通じて資金を移動させ、窃盗の痕跡を隠すために多数のオンラインアカウントを利用したとして告発されている。
夫婦の犯罪計画においてもう一つ決定的だったのは、盗まれた仮想通貨に関連する一連の取引を断ち切るためにダークネット市場を利用したことです。特に、夫婦はAlphaBayのアカウントを利用しました。AlphaBayは、麻薬販売からマルウェア配布まであらゆるものが集まるダークウェブ市場として有名ですが、より重要なのは、様々な金融取引の経路を難読化する手段として機能することです。連邦当局の主張によると、夫婦は盗んだ資金の一部をAlphaBayのアカウントに保管し、その後引き出して世界中の仮想通貨取引口座に送金していました。
結局のところ、複雑な状況にもかかわらず、この二人組はマネーロンダリングがそれほど得意ではなかったのかもしれない。ブルームバーグのマット・レビン記者は、盗まれた資金の大部分が1CGa4sのウォレットから流出していないことから、二人組の行為がそれほど得意ではなかったはずだと述べている。
同様に、法執行機関も比較的短期間でこのカップルの行動を把握したようだ。FBIとIRS（内国歳入庁）犯罪捜査サイバー犯罪課の捜査官は、ブロックチェーン分析ツールを用いて、この2人の悪徳恋人たちが仕掛けたとされる欺瞞の網を最終的に解き明かした。今週の刑事告発状の中で、当局は次のように述べている。
LICHTENSTEINとMORGANは、次のような数多くのマネーロンダリング手法を採用しました。(1)偽名で開設した口座を使用する。(2)盗んだ資金を一度にまとめて、またはまとまって移動するのではなく、小額を数回に分けて数千回の取引で移動させる。(3)コンピュータプログラムを使用して取引を自動化する、これは短期間のうちに多数の取引を行うことができるロンダリング手法です。(4)盗んだ資金をさまざまなVCEやダークネット市場の口座に入金してその後引き出すことで資金の流れを分散させ、取引履歴の痕跡を難読化します。
そしてそれは続く。
リヒテンシュタインの1CGa4sウォレットから押収された資金（約94,000BTC、起訴当時36億ドル相当）は、米国司法省史上最大の金融押収事件と言えるだろう。それだけでも注目に値する。しかし、この事件が、これほどまでに個性豊かで間抜けな運営者たちと関連しているという事実は、今まさにどこかで映画プロデューサーたちがこぞってこの事件を映画化して大儲けしようと画策しているに違いない。
「本日の逮捕と、当局による過去最大の金融押収は、仮想通貨が犯罪者にとって安全な避難場所ではないことを示しています」と、火曜日の夫婦逮捕後、リサ・O・モナコ副検事総長は述べた。「デジタル匿名性を維持しようとする無駄な努力の中、被告らは仮想通貨取引の迷宮を通じて盗んだ資金をロンダリングしました。法執行機関の綿密な捜査のおかげで、当局は資金がどのような形態であろうと、その追跡が可能であり、今後も追跡を続けることを改めて示しました。」
リヒテンシュタイン被告とモーガン被告は最近初めて出廷し、裁判官は連邦政府による緊急命令を承認した。この命令は、両被告の保釈を却下するものである。有罪判決が下れば、両被告は数十年にわたる懲役刑に服する可能性がある。
