米司法省は金曜日、自身の名を冠した有名なウイルス対策・サイバーセキュリティ企業の創設者ジョン・マカフィー氏が、証券詐欺とマネーロンダリングに関連した罪でマンハッタンの連邦裁判所に起訴されたと発表した。
マカフィー氏と、同氏の元ボディーガード兼「エグゼクティブアドバイザー」のジミー・ゲイル・ワトソン・ジュニア氏は、マカフィー氏の100万人を超えるツイッターフォロワーに特定の仮想通貨への投資を奨励することで、その市場価値を人為的につり上げる「ポンプ・アンド・ダンプ」計画に関与したとして告発されている。
ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出された訴状によると、2人はフォロワーに対し、これらのアルトコインへの投資を促したが、「短期的に売却する意図で投資ポジションを取っていたことを明らかにしなかった」という。検察によると、これらの仮想通貨を宣伝するツイートをきっかけに価格が上昇すると、2人は高値で保有するアルトコインを売却していたという。この計画は2017年12月から2018年10月まで続いたとされている。
「申し立てられている通り、マカフィーとワトソンは、広く利用されているソーシャルメディアプラットフォームと、新興の仮想通貨市場における投資家の熱狂を悪用し、嘘と欺瞞によって数百万ドルを稼いだ」と、マンハッタンの連邦検事オードリー・ストラウス氏は声明で述べた。「被告らは、マカフィーのTwitterアカウントを利用して、数十万人のフォロワーに虚偽の誤解を招くような発言で様々な仮想通貨を宣伝するメッセージを投稿し、真の利己的な動機を隠蔽しようとしたとされている。」
マカフィー氏、ワトソン氏、その他「マカフィーチーム」に関わった人々は、この疑惑の計画で約1,300万ドルを稼いだと言われている。
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ワトソン氏も起訴されており、木曜日の夜、テキサス州でこれらの計画に関与した疑いで逮捕された。マカフィー氏は現在、米国で別の脱税容疑でスペインに収監されている。両氏は金曜日の起訴状に基づき、マネーロンダリングや複数の詐欺行為を含む計7件の罪に問われている。
マカフィー氏は、フォロワーに罵詈雑言を交えた投資アドバイスをツイートすることで有名で、「今日のコイン」や「今週のコイン」を定期的に推奨していました。2017年には、ビットコイン価格が数年以内に50万ドルを超えなければ「自分のペニスを食べる」と生放送で宣言したことで有名です。しかし、それが実現しないことが明らかになると、彼は発言に責任を持たなくなりました。
「ディック・イーティング」のような発言は、連邦検察が現在注視している申し立ての種類なのかもしれない。FBI次官補ウィリアム・F・スウィーニー・ジュニア氏は、マカフィー氏とワトソン氏が明らかに怪しい仮想通貨投資の導入を推し進めたとされる方法について次のように説明した。
申し立てられている通り、マカフィー氏とワトソン氏はソーシャルメディアを利用して、古くからあるパンプ・アンド・ダンプ詐欺を実行し、約200万ドルの利益を得ました。さらに、彼らは同じソーシャルメディアプラットフォームを利用して、ICO発行者に代わってデジタルトークンの販売を促進しましたが、ICOに代わってこれらの証券を宣伝することで受け取っていた報酬を投資家に開示していませんでした。違法行為を行う際に、単に古い手法を実行するための新しい方法を見つけるだけでは、結果は変わりません。投資詐欺とマネーロンダリングのスキームは、連邦法で厳重に罰せられます。
マカフィー氏はすでに多くの問題を抱えている。昨年スペインで脱税容疑で逮捕されたことに加え、2012年にベリーズで隣人を殺害した容疑など、数々の罪で告発されている。マカフィー氏は隣人の死への関与を否定しており、現在、米国への身柄引き渡しを待っている。
