TikTokやYouTubeをスクロールしているときに「これは金融アドバイスではありません」や「これは株式アドバイスではありません」という言葉を聞いたことがあれば、これからの数分間はまさにその言葉に費やすことになるでしょう。連邦法執行機関は今、数十万人のトレーダー志望者からフォローされている複数の金融インフルエンサーが、ファンを利用して株式取引で大金を賭け、価格が暴落する前に利益を得ようとしていたと非難しています。
テキサス州南部地区連邦地方裁判所に提出された44ページの起訴状が非公開となり、大陪審は8人の金融インフルエンサーを、2年弱で1億1,400万ドル以上を詐取した大規模な証券詐欺共謀罪で起訴した。米国司法省は、これらのインフルエンサーが「PJ Matlock」（別名ペリー・マトロック）、「DipDeity」（別名ダニエル・ナイト）、「LadeBackk」（別名ステファン・フルヴァティン）といったハンドルネームを使用していたと主張している。連邦法執行機関によると、これらのアカウントはすべて、DiscordやTwitterで数千人のフォロワーに虚偽の情報を提供し、ポッドキャスト出演を通じて特定企業を煽り立て、株価が高騰した際に株式を売却する計画を立てていたという。
詐欺容疑者たちは合わせて数十万人のフォロワーを抱えており、フォロワーたちはインフルエンサーたちが自身のアカウントに定期的に投稿する、くだらない「お兄ちゃん」メッセージに耳を傾けながら、彼らの株式に関するアドバイスに耳を傾けていた可能性がある。起訴状に記載されている8人のインフルエンサーは以下の通り。
司法省は、ナイト氏がミッチェル・ヘネシー氏と共に司会を務めていたポッドキャスト「Pennies: Going in Raw」を通じてこの計画に加担していたと述べ、他の詐欺容疑者たちは株式のプロモーションを積極的に調整していたと付け加えた。起訴状によると、複数の証券詐欺と共謀罪に加え、インフルエンサーたちは1億1400万ドルの賠償金を請求される可能性がある。
インフルエンサーたちの弁護士情報は水曜日にはすぐには入手できなかった。裁判所の書類によると、マトロックは火曜日にテキサス州ウッドランズの自宅で逮捕され、その後「無罪」を主張している。
司法省が起訴状を公表したのと同時に、証券取引委員会も8人に対する訴追を明らかにした。この手口は、詐欺師が株価を人為的につり上げて後で現金化する「ポンプ・アンド・ダンプ」の典型的な例である。この事件では、金融インフルエンサーたちは、一部銘柄の価格をつり上げることで、一度に数十万ドルの利益を上げていたと報じられている。
「被告らはソーシャルメディアを利用して初心者投資家のフォロワーを大量に集め、その後、フォロワーに繰り返し偽情報を流すことで不正に利益を得ており、その結果、約1億ドルの利益を得ている」とSECの執行責任者ジョセフ・サンソン氏は声明で述べた。
告発内容をさらに強調するかのように、起訴状は、一部のインフルエンサーがDiscord上で計画について公然とチャットしていた際の録音記録を詳細に提示している。SECは、インフルエンサーたちは会話がプライベートだと思っていたものの、会話はずっと録音されていたと指摘している。ナイト氏とトム・クーパーマン氏が2021年5月にGTTコミュニケーションズの株価をつり上げる計画について話していた際、起訴状では名前が明かされていない共謀者の一人は、発覚を恐れている様子だった。「ただ正しいやり方でやりたいだけなんだ…」と発言したのに対し、ナイト氏は次のように返答したとされている。
「本当に正しいやり方か？バカどもから金を奪ってるんだぞ。」
共謀者たちは Discord チャットで、自分たちが何を達成しようとしていたのかを非常に明確に説明しました。
「[RYBARCZYK]がやるのは、彼が警告を発すると、5分後には彼の手下たちがみんなリツイートし始めて、『彼と一緒に追加した』って言うんだ。それでまた盛り上がるんだよ。毎回そうなるんだ。彼らはこのクソみたいなことを科学的に完璧に理解してる。すごいね。」
SECによると、Twitterで「The Stock Sniper（株式スナイパー）」の異名を持つリバルツィク氏は、フォロワーに対し「自分の成功だけが目標ではない。皆さんの成功を願っている。皆さん一人ひとりを成功に導く。市場は普遍的だ。現状に適応していくしかない。さあ、思いっきりやってみよう」と語りかけたという。
マトロック氏のアカウントは水曜日までに停止されたが、リバルチク氏、ディール氏、フルバティン氏、クーパーマン氏、ヘネシー氏は日曜から月曜にかけて株価についてツイートし続けた。彼らがツイートをやめる頃には、インフルエンサーたちは投資運用会社のステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、免疫療法会社のハープーン・セラピューティクス、そして小売大手のアマゾンといった企業の宣伝をしていた。
ナイト氏のアカウントは12月10日に「反ワクチン派になろうかと思っているのですが、既にワクチン接種済みです。熱心な反ワクチン派の方で、私を助けてくれる方はいらっしゃいますか？」と最後にツイートした。エドワード・コンスタンティネスク氏は水曜日早朝に「ここにいる仲間が大好きです。残りの皆さんは、私の睾丸を振り回し続けてください」とツイートした。
