国土安全保障省（DHS）は、メキシコおよび一部の州への500ドルを超える送金に関する財務記録を収集する「大量監視」プロジェクトを運営していたとされている。議員や人権問題の専門家は、このこれまで知られていなかった行為が米国法に違反する可能性があると主張している。DHSのデータ収集プログラムは、オレゴン州選出のロン・ワイデン上院議員が火曜日にギズモードに送付した書簡で明らかにされた。ワイデン上院議員によると、DHSはその後この活動を停止したが、それはワイデン議員の事務所からの調査を受けた後のことだ。
国土安全保障省のジョセフ・クファリ監察官宛ての書簡の中で、クファリ上院議員は、国土安全保障省が長年にわたり税関召喚状、つまり行政召喚状を利用して「一般市民の膨大な金融データを収集」してきたと主張している。2019年以降、国土安全保障省はこれらの召喚状を発行し、アリゾナ州、カリフォルニア州、ニューメキシコ州、テキサス州、メキシコとの間で6か月間に行われた約600万件の送金記録を収集してきた。伝えられるところによると、送金者の氏名、住所、身分証明書番号、受取人の氏名と住所が含まれていた可能性があるこれらの情報は、その後、「裁判所の監督なしに」地方および連邦の法執行機関がアクセスできるデータベースに送信された。このデータベースは、取引記録分析センター（Transaction Record Analysis Center）という民間企業によって管理されていた。
当局はわずか8通の税関召喚状を用いて数百万件の記録を入手したが、そのうち6通は送金会社ウエスタンユニオン宛てだった。残りの2通はマキシトランスファーズ宛てだった。ワイデン氏は、この種の税関召喚状は捜査に関連があると判断された記録の入手のみを目的としているため、当局は法的権限を逸脱したと主張している。
「HSI」は、この権限が大量監視に利用できないことを認識していたはずだとワイデン氏は記した。「アリゾナ州フェニックスのHSI職員が、HSIと国土安全保障省本部の監視なしに、6ヶ月ごとに極めて問題のある大量召喚状を送り続けていたという事実は、この監視ツールに対する中央監視体制の弱点を示している。」
ギズモードは、アメリカ自由人権協会（ACLU）の言論・プライバシー・テクノロジー・プロジェクトの副ディレクター、ネイト・ウェスラー氏にインタビューを行いました。ウェスラー氏は、NSAの行為をエドワード・スノーデン氏が暴露したNSAの大量通信データ収集プログラムと比較し、非難しました。「今回の件はNSAの行為とかなり似ています」とウェスラー氏は述べました。「異なる種類のデータですが、大量に集めることで、人々がどのように資金を動かしているかを非常に詳細に描き出すことができるのです」
ウェスラー氏はさらに、国土安全保障省が使用した召喚状は「明らかに違法であり、憲法違反である可能性が高い」と述べ、今回の暴露は影響を受ける地域に住むすべての人にとって大きな懸念事項であるはずだと語った。
「このプログラムがそもそも立ち上がったこと自体、そして議会や国土安全保障省の上層部の誰にも気づかれることなく何年も続いたこと自体が驚くべきことです」とウェスラー氏は述べた。「特に懸念されるのは、従来の銀行ではなくこれらの電信送金サービスに頼らざるを得ない低所得者層や移民に不均衡な影響を与えるからです。」
このような送金は様々な目的で利用されており、銀行口座を持たない人々が海外に資金を送金するために利用されることも多い。ピュー研究所は、2019年にこの記録連合の対象地域の一つであるメキシコが、移民送金を通じて米国から約3,000万ドルを受け取ったと推定している。書簡では、国土安全保障省がこれらの監視手法を違法薬物や人身売買の事件を追跡する手段として正当化した可能性が高いと指摘しているが、その無差別性により、送金に頼って生活している恵まれない人々や脆弱なコミュニティの広範囲が監視の標的になるリスクがあった。
「米国とメキシコ間の送金を見ることは、人身売買とは全く関係ありません」と、監視技術監視プロジェクトのアルバート・フォックス・カーン事務局長はギズモードとの電話インタビューで述べた。「実際に人身売買が行われているのを目にすることは稀ですが、国際的なものであることは極めて稀です。これは反移民監視の口実に過ぎません。」
カーン氏はさらに、国土安全保障省のプログラムは、法執行機関による召喚状の解釈が一見緩いという憂慮すべき傾向を示していると述べた。「召喚状は、特定の記録を対象とするツールから、一度に数千、時には数百万もの記録を収集するデジタル網へとますます変化しつつあります。」
一方、DHSはGizmodoに対し、大量収集プロセスを確かに「一時停止」したことを電子メールで確認した。
「国土安全保障捜査局（HSI）は、犯罪捜査手法が国際犯罪者やその他の安全保障上の脅威に対抗する上で効果的であるだけでなく、法律とベストプラクティスにも合致していることを保証することに尽力しています」と国土安全保障省の広報担当者は述べた。「HSIは、税関召喚状の使用を一時停止し、これらの召喚状やその他の行政召喚状の使用に関する適切な指針が策定され、犯罪捜査を支援する上での召喚状の適切な役割が適切に説明されるよう努めています。」
ウエスタンユニオンとマキシトランスファーズはギズモードのコメント要請にすぐには応じなかったが、裁判所命令により執行されたマネーロンダリング防止協定の要件として問題の文書を提出したとBuzzFeed Newsに語った。
ワイデン氏の事務所は、国土安全保障省の行動は違法である可能性があるだけでなく、非常に無駄が多いとみていた。
「南西部のいくつかの州に住んでいる、あるいはその州で個人と取引をしている、あるいはメキシコに親戚がいるという理由だけで、何百万件もの取引情報を収集するために資源を浪費するのではなく、HSIなどの機関は、実際に法律違反の疑いのある個人に資源を集中させるべきだ」とワイデン上院議員は書簡の中で述べた。ワイデン議員はその後、HSIに対し、同様のプログラムを運営していないか調査し、いかなる活動も議会の監視下に置くよう求めている。
このプログラムは国土安全保障省と特定の4州に限定されているが、ACLUのウェスラー氏は、このプログラムは、法執行機関が大量データ収集の実践に関して利用できるさまざまな手法を不快に思い出させるものになる可能性があると述べた。
「このプログラムは、法執行目的で人々の個人情報を大量に監視することについて、非常に深刻な疑問を提起している。」
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