米国司法省のプレスリリースによると、FBIは、偽の取引を行って価格をつり上げ、換金しようとする詐欺師を誘い込むため、独自の仮想通貨企業と仮想通貨トークンを創設した。「トークンミラー作戦」と名付けられたこのFBIの作戦は、仮想通貨業界では前例のないもので、水曜日に発表された起訴状では、詐欺と情報操作の疑いで18の個人および団体が起訴されている。
ZM Quant、CLS Global、MyTradeの3社は、FBIの暗号トークンを含む約60種類の仮想通貨のいわゆるウォッシュトレードを行うサービスを提供し、莫大な関心があるように見せかけようとした疑いがある。4社目のGotbitも同様のウォッシュトレードを行っていたとされるが、FBI専用トークンは取引していなかった。司法省によると、これらのウォッシュトレードは「複数の取引ボット」を用いて行われ、これらのボットはその後無効化され、少なくとも3,500万ドル相当の暗号資産が押収された。
FBIが設立した仮想通貨企業とトークンはNexFundAIと呼ばれ、イーサリアムブロックチェーン上に構築されていました。このトークンには専用ウェブサイトがあり、見た目は他の仮想通貨サイトと全く同じでしたが、上部には「このウェブサイトは、仮想通貨詐欺と市場操作に関する捜査の一環として、連邦捜査局（FBI）の指示により作成されました。詳細については、こちらをクリックしてください」というバナーが表示されています。「こちらをクリック」というリンクをクリックすると、司法省による起訴状に関するプレスリリースが表示されます。
起訴状には、詐欺容疑者らの間で行われたTelegramやWhatsAppのチャットや、彼らが活動について共有していたミームやGIF画像が含まれている。
CLSグローバルのアンドレイ・ジョルジェス氏に対する起訴状には、同氏がFBI（FBIはNexFundAIを装って登場）と行ったビデオチャットの引用も含まれており、その中でジョルジェス氏は自社のサービスの仕組みについて説明している。
- 「私たちがサポートできるのは、取引量の創出です。Tier 1取引所への申請をされる皆様が取引所の要件を満たせるよう、取引量の創出をお手伝いいたします。」
- 「当社には、基本的に自動取引、売買を行うアルゴリズムがあり、発生する費用はガス料金と取引所の手数料のみです。」
- 「複数のウォレットからそれを行っているので、目に見えません。自然な売買が行われているように見えます。アルゴリズムによる取引のようには見えません。明らかであれば、あまり意味がありませんから。」
- 「取引量生成の考え方は、分散型取引所で一定の取引量を生み出し、トークンが有機的でライブに見え、人々が取引に興味を持つようにすることです。」
- 「資金を複数のウォレットに送金することでこれを実現します。ウォレットの数はご希望の数だけ設定できます。そこで売買を行い、ご希望の金額を生成します。1日に生成したい金額を決めます。10万、20万、30万など、金額は問いません。そして、24時間ごとにその金額を生成します。」
- 「追跡するのは非常に困難です…。私たちは多くのクライアントに対してそうしてきました。」
- 「私はそれが偽りの取引であることを知っているし、人々がそれに満足していないかもしれないことも知っている。」
「FBIが今回の事件で明らかにしたのは、本質的には古典的な金融犯罪の新たな展開です。『トークンミラー作戦』は、暗号資産業界における悪質なトークン開発者、プロモーター、そしてマーケットメーカーを標的としていました」と、FBIボストン支部のジョディ・コーエン特別捜査官はプレスリリースで述べています。「今回の調査結果を受け、4つの暗号資産企業の幹部、そして4人の暗号資産『マーケットメーカー』とその従業員が、誠実な投資家から数百万ドルを詐取したとされる高度な取引スキームの主導者として告発されました。」
「FBIは、これらの詐欺容疑者を特定し、阻止し、裁判にかけるために、独自の暗号通貨トークンと企業を設立するという前例のない措置を講じた」とコーエン氏は続けた。
司法省が起訴した18の個人および団体のうち、これまでに4人が有罪を認め、もう1人も有罪を認めることに同意した。司法省によると、テキサス州、英国、ポルトガルでさらに3人の被告が今週逮捕された。
これまでに起訴された人々には次の人たちが含まれる。
- アレクセイ・アンドリウニン、ヒョードル・ケドロフ、カウィ・ジャリリ、Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu、Baijun Ou、ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes 氏、CLS Global FZC, LLC (CLS)
- 劉周、MyTrade MM
- Manpreet Kohli、Haroon Mohsini、Nam Tran、Max Hernandez、Russell Armand、Vy Pham、埼玉 LLC (埼玉)
- ロボ犬ファイナンス（ロボ犬）
- マイケル・トンプソン、VZZN
- ブラッドリー・ビーティ、リリアン・ファイナンスLLC（リリアン・ファイナンス）
これらの起訴状は将来の詐欺師の抑止力となるだろうか？それはまだ分からない。しかし、水曜日に起訴状が発表されてから2時間の間に、DexScreenerの検索によると、「NexFundAI」という名前を持つ新しいトークンが数十個作成された。
仮想通貨業界は、今後も金融界のワイルド・ウェストであり続け、詐欺師が数え切れないほどいるだろうと我々は推測する。FBI自身のトークンを含む、起訴された企業のトークンを売買した人は、犯罪の被害者になる可能性があるとしてFBIに連絡するよう推奨されている。しかし、仮想通貨ファンはソーシャルメディア上で、FBIが詐欺トークンを作成し、その詐欺で被害を受けた人々にFBIに助けを求めるのは、あまりにも利己的だと指摘している。
